近日,广发银行大连长兴岛支行成功识破并拦截了一起冒充公检法的诈骗案件,为客户张阿姨避免了高达134万元的资金损失。这一事件再次凸显了广发银行在防范金融风险、保护客户财产安全方面的重要作用。
事发当日上午9时57分左右,广发银行大连长兴岛支工作人员接到了客户张阿姨的电话,预约支取134万元现金,用于孙子婚礼的彩礼钱。在登记预约过程中,工作人员发现张阿姨名下账户近期存在多笔大额资金转入,且客户已将银行全部定期产品提前结清,这与张阿姨以往排斥使用电子渠道、不熟悉电子产品的行为相差较大。这些异常情况引起了工作人员的警觉,立即进一步了解情况。
工作人员通过细致询问,敏锐地判断出张阿姨可能遭遇了冒充公检法的诈骗,且已将账户信息、密码等泄露。通过深入核查,发现张阿姨半小时前刚刚通过网上银行进行外汇兑换,并有意将款项分笔转出至境外。由于这一交易行为与客户以往的交易习惯及年龄等特征不符,触发了银行后台控制系统,交易被实时拦截。
意识到客户账户可能已被犯罪分子控制,广发银行工作人员立即对张阿姨的账户做了紧急止付,同时紧急联系片区反诈民警。在广发银行工作人员和反诈民警的共同劝说下,张阿姨终于幡然醒悟,放弃了取现。事后,张阿姨及其儿子对广发银行负责的工作态度和服务表示了衷心的感谢。
近年来,广发银行大连分行积极响应国家号召,不断深化反诈工作力度,多措并举助力提升客户对电信诈骗的防范意识和能力。此次成功拦截冒充公检法诈骗案件,不仅为客户避免了巨额资金损失,也再次彰显了该行在反诈工作中的坚定决心和显著成效。未来,广发银行大连分行将继续秉持客户至上的服务理念,不断优化和完善反诈工作机制,为构建安全、和谐的金融环境贡献更多力量,让每一位客户都能安心享受金融服务带来的便捷与安心。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
责任编辑:kj005
文章投诉热线:157 3889 8464 投诉邮箱:7983347 16@qq.com