冀中能源峰峰集团运销分公司始终抓牢物流贸易风险防控底线,不断强化制度建设、业务立项、综合考察、合同审核、资金结算等重点环节,落实“事前防范、事中控制、事后对应”闭环管理,多措并举筑牢风险防控底线,推动物流贸易业务持续健康有序推进。
该分公司不断完善制度体系,定期对内控制度及执行方面进行监督评价,根据业务开展情况,不断修改、完善各项管理制度进行查漏补缺,先后增加退款审批流程、规范合同模板等条款,使风险防控制度日趋完善,规范了业务流程。狠抓业务立项,根据业务部门上报的业务资料和《立项管理办法》及时进行初审,将符合要求的相关资料发至立项审核小组逐项进行审核。同时,针对合作单位的资质条件、经营状况、工作业绩、纳税情况等,对可能出现的业务风险提出建议,堵塞风险漏洞。
该分公司坚持事前防范、风控前置的原则,抓实业务考察。法务审计部、财务管理部等相关部门,积极协助有关业务部门做好业务开展的前期考察,了解合作企业的经营状况,就业务开展可能出现的风险进行沟通并提出建议。根据立项内容对业务合同进行审核,发现问题及时与业务人员沟通,最大限度控制经营风险。特别是对文字不严谨、易产生歧义,条款不完整、有缺陷漏洞,条款不公平、存在风险等问题,及时进行补充、修改、完善大限度避免法律风险。 (韩延超)
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