当下，世界经济形态迎来快速更迭，数字经济引领世界经济高质量发展已大势所趋。作为全球数字化转型的关键技术，数字经济发展的重要引擎，区块链技术目前已被广泛应用于虚拟货币与支付领域。诞生于区块链技术，并集去中心化、匿名性、全球流通性等显著特征于一体的虚拟货币，不可逆转顺理成章式成为滋生网络犯罪的新型土壤，以及黑灰产活动的优选工具。

骗局谎言，犯罪猖獗

精心编织的骗局，天花乱坠的谎言，犯罪分子布下的花样陷阱，以虚拟货币为噱头的新型经济犯罪活动日趋猖獗，涉案金额庞大，案件组织化、规模化、团伙化、智能化特征越趋明显，严重危害人民的财产安全。过去的五月，浙江宁波，北江区检察院对涉案金额高达2800万元人民币的的大型盗币案提起公诉；江西南昌，市中级人民法院对涉案金额高达1450万元人民币的涉币案件做出终审判决；浙江诸暨，市公安局通报借虚拟币交易转移境外涉诈资金的洗钱团伙因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施；山西吕梁，石楼县公安局远赴广东福建奋战，打掉虚拟货币洗钱犯罪团伙，成功抓获12名犯罪嫌疑人，为受害群众追赃挽损100余万元人民币……严厉打击遏制涉虚拟货币违法犯罪行为，不仅在守护人民的钱袋子，对维护各国乃至整个世界的金融安全与社会稳定都极具重要意义。

追踪困难，掣肘侦查

基于虚拟货币匿名性的设计机制，用户无需身份验证即可简单完成注册，即便有交易平台要求实名注册，也仅限用于辨别身份证的真伪，对用户本人并无实质性审核。可见，匿名性特征导致真实身份被隐匿，虚拟货币的账户及交易地址就无法与犯罪分子真实身份取得关联，锁定犯罪嫌疑人、追踪可疑资金流向就变得异常困难。

在区块链上活动，所有交易或交互数据及信息均会被如实记录，公开透明的特性原则下，任何区块链参与者都可查询。兵来将挡水来土掩，犯罪分子随之打造“科技凶器”来抵挡追踪，技术工具“混币器”的出现，为犯罪分子创造了毁灭追踪路径的“迷雾地带”，即经过多层混淆转移的复杂化技术处理，达到彻底清洗目的，使原本清晰可见的交易过程变得交织不清，难以查阅。在公安系统查证技术迭代还未落实的情况下，破案的技术门槛与时间窗口加大，非法资金流向的追溯难度也随之加大。

以链治链，打击犯罪

全方位提升涉虚拟货币犯罪打击效能，执法机关靠何作战？瞄定“科技兴警”战略，创新打击机制，科技犯罪，科技打击，强化科技赋能，协同共建，以链治链，深度研判，逻辑无断链，追踪不缺环。

科技乃“国之利器”，国家强盛之基，科技也乃“强警利器”，是推动公安现代化转型升级、跨越式发展的重要动力。近年来，以区块链、大数据、人工智能等为代表的全球重大前沿科技与颠覆性技术发展突飞猛进，科技向善也能为恶，区块链作为底层技术支撑，其阴暗面的人为滥用虽成为虚拟货币链上违法犯罪滋生的“温床”，但区块链技术的人为善用又将其铸造为打击虚拟货币违法犯罪的关键利剑。以链治链，利剑出鞘，真相在链上，“链上大数据分析研判”在科技助警、赋能公安打击该类犯罪新样态实战中作为“福尔摩斯”的角色愈发重要。

科技助警，警企共建

新安全时代已到来，以“让区块链世界更安全”为使命的中科链源，致力于为执法机关提供高效精准的涉虚拟货币犯罪侦办解决方案，以执法用户为中心，让数智服务产品化，凭借业内领先的技术与服务优势，自主研发的“一站式虚拟币犯罪数智服务平台SAFEIS安士，已被执法部门大量应用到侦破新型网络犯罪案件中。截至目前，中科链源足迹已遍布全国29省份及直辖市，并协助执法机关破获多起涉虚拟货币犯罪案件，追缴资金超数百亿元人民币，获得执法机关的一致好评。

SAFEIS安士平台专注为执法机关提供全流程的数智警务案件服务、数智化平台共建服务、数智执法工具-信息作战系统及数智执法人才培养服务的全链条综合解决方案，旨在助力警务智能化高效办案，让涉虚拟货币新型经济犯罪非法行为无处遁形，让犯罪分子无处可逃。其中，“福尔摩斯”数智执法工具-SAFEIS安士信息作战系统在“案件线索挖掘、海量地址标签、类罪技战法模型、人工智能追踪、链上地址穿透”等方面拥有强劲核心战斗力，是依法协助执法机关打击新型经济犯罪活动的链上“杀手锏”。

以案件办理为依托，推进实务研讨，明确侦查方向，全面剖析执法侦办掣肘因素，借助相应数智执法工具与引进行业专家力量资源，补齐执法机关数智化全链条打击能力短板，是目前全方位高效提升公安队伍战斗能力、实现公安系统数智化转型的必然途径。未来，中科链源将继续强化社会责任落实，构建技术责任体系，在坚定布局并长期深耕“区块链生态安全建设”，持续推动公安系统数智化转型，护航智慧警务，聚力引领现代警务高质量发展，推动链上生态健康向善发展之路上，步履不停。

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